Kopogtattak a szar

A korábbi alkalmazottja az amerikai DEA, Robert Mazur meséli egy titkos ügynök, a pénzmosás és hamis esküvő.

előállítása

A munka leple alatt a felkészülés nekem sokáig. Van egy speciális intézmény, ahol tanít egykori szövetségi ügynökök, akik sikeresen működött a múltban leple alatt, például Joseph Pistone a „Donnie Brasco” (Michael Newell film alapuló igaz történet FBI ágyazva a maffia banda). Sokkal fontosabb, mint az összes személyzet pszichológusok. Még a legkorábbi szakaszában feladatuk az volt, hogy értékelje szerek és kigyomlálni azokat, akik hajlamosak a felesleges kockázat és lehet kötni a Stockholm Syndrome. Tudtam „mol”, aki áldozata lett, amikor régóta dolgozott titkos, és végül átitatva együttérzését a bűnözők.

Edzőink úgy gondolta, hogy minden embernek, hogy hozzon létre magának egy hamis identitás: hogy a gyermek születése, aki csecsemőkorában meghalt, és fokozatosan, másfél évben, építeni azt a történelem. Persze, ez szükséges a számunkra képes kezelni a különböző technikákat: például nem csak állítsa be a hibákat, hanem a helyes kisebb sérülés - nincs tech support hívja fel. Ezen kívül azt magyarázza, hogyan kell elrejteni a bizonyítékokat. Például, hogy a hamis szellőzők, ahol hagyja és kazetták rögzített hangfelvételek és dokumentumok.

A BCCI

Kaptam egy példányt a születési anyakönyvi az elhunyt gyermek, a neve Robert Musella. Fontos volt, hogy a nevem ugyanaz, mert különben esetleg véletlenül reagál a jelen. Az adó szolgálat segített egy társadalombiztosítási szám, ami majdnem ugyanaz, mint a saját - az is fontos, hogy több, akkor meg a helyét és keltét. Voltak barátaim, a bankok, amelyek megnyitották nekem néhány számlát, amikor feltettem a saját pénzt, majd a letéti figyelembe önmagadtól hitel. Szóval sorakoznak az új hitel történelem. Mire befejezte létre saját legenda I „megmunkált” Befektetési Alap Mortgage charterjáratok, online ékszer üzletek, és brókercég. Ez garantálja a két informátorok bűncselekmény családok New York tett a szemembe bűnözők megbízható személy. Drogkereskedôk folyamatosan keresi az üzletemberek, akik nem idegenkednek a pénzmosás.

Eleinte senkivel nem találkozunk, majd kiderült, hogy én szeretnék találkozni képviselőivel a Medellin kábítószer-kartell. Találkoztam a „közvetítő” - Gonzalo Mora. Tele volt kapcsolat, de pénzmosásra nem tudott. Felajánlottam, hogy segítsen neki, de tette a feltétellel, hogy azt befektetni a pénzt néhány projekt, így nem vonzza a figyelmet a szövetségiek. Akkor Mora hívott, és panaszkodott, hogy nehéz volt meggyőzni ügyfeleiket. Azt mondják: „Te csak nem tudom, hogyan kell ezt csinálni, hadd beszéljek velük, én érvényesülnek rájuk.” Hagyj fel a jövedelem nem akará, és elkezdte szervezni a találkozót.

Az egyik első ügyfelek volt Alkaino Roberto, aki vezette a hatalmas hálózata kábítószer-elosztó az Egyesült Államokban. A végén ő lett a legfőbb biztosítéka a kartellben, úgyhogy előttem nyitott egy csomó ajtó. Amellett, hogy a kábítószer-Alkaino foglalkozott ingatlan, ékszer üzlet, promóciós boksz mérkőzés tulajdonú cégek az export tenger gyümölcsei - ez volt a fedezet a behozatal kokaint. És én mosására pénzét egy jelzálog társaság. Például hoztuk létre a megjelenése egy nagy építési projekt finanszírozása - lakópark, majd a pénz formájában letéti szervezett egy ökölvívó küzdelem Miamiban.

Akkor kezdtem találkozni a többi játékos Alkaino szinten. Találkoztam Santiago Uribe, aki egyike volt a fő tanácsadók Pablo Escobar. Ő volt az alkotója a globális hálózat a pénzmosás. Jogkörét nagyon nagy. Személyesen dobja az életét, akik az ő véleménye, sodorhatják a veszélyeztetett csoport. Jártam több tárgyalást, melyben elrendelte, hogy ölni valakit. Mi Gonzalo Mora kellett valahogy áll a befektetést, és megkezdtük találkozni felső vezetők a bankok, amelyek részt vettek a pénzmosás. Így elmentem a Bank of Credit és Kereskedelmi International (BKIK). Mondtam az egyik felső vezetők, amely felelős volt a beruházások és a pénzátutalás ügyfeleim, akik üzleti Kolumbia, így jövedelem az Egyesült Államokban. Ő pontosan tudta, mire gondolok, és azt mondta, hogy az ügyfelek, mint én, ajánlott a bankszámla Panama. Felajánlottam, hogy segítsen megnyitni a panamai fiókot, pénzátutalás a letéti és mozgassa őket az ilyen Luxembourg használni őket ott, mint egy fedezett hitel. Ez az ember beszélt velem, mintha ez az egész neki általánossá. Rájöttem, hogy belebotlott valami óriási: ez nem volt az egy-egy korrupt bankár, és az egész bank.

Egy idő után vezették be, hogy Amjad Awan; apja idején vezette Inter-Services Intelligence Pakisztán. Két speciális szolgáltatásokat a különböző országok és a bankárok, segít pénzmosásra, mindig volt kapcsolat. Például részben tulajdonában BKIK képviselője Szaúd intelligencia. Ugyanez bank használta a CIA finanszírozására az afgán mujahideen. Így hamarosan én szó fürdött a nap gah különböző hírszerző ügynökségek.

Amjad Awan maga volt pénzügyi tanácsadója a panamai diktátor Manuel Noriega és tudta, ahol minden a saját tőke. Awan már vadászott a CIA, a Drug Enforcement Administration és egyéb speciális szolgáltatások. Amikor megtudták, hogy én beszélni Avan, átvette a vezetést. De a művelet megszakadt, bár mi volt az alapvető tervezési: BKIK korábban volt dolguk a Medellin kartell. Amikor befejezése után a művelet, mi végzett keresés azt találtuk, az összes dokumentumot megerősítette, hogy a bank mosott száz millió dollárt.

Esküvői

Ebben a történetben már támogatja az egész csapat ügynökök, mintegy 200 ember. Mindenki, aki dolgozott a BKIK esetben arra kérték, hogy jöjjön fel, hogyan kell gyűjteni a gyanúsítottak egy helyen. Ezek az emberek a világ minden tájáról: Kolumbia, Pakisztán, Nagy-Britannia, Franciaország. Nem volt valami nagy esemény, hogy rávegyék őket az Egyesült Államokban.

Gonzalo Mora nagy rajongója volt a szalag klubok. Egy nap meg kellett tartani vele cég. Egy bizonyos ponton, Mora elvezetett a lányt, és azt mondta, hogy ez egy ajándék. Azt feleltem, hogy volt elfoglalva, és elvitte a megértést. De a következő alkalommal az Egyesült Államok Mora kellett találni a „menyasszony”. Ebben szerepe volt az ügynöke a Miami, ez majdnem egy évvel ábrázolt barátnőm.

Egyre több ügyfelünk gyakran megkérdezte, mikor férjhez. Szóval jött az ötlet, hogy szervezzen egy hamis esküvő, hogy mindenki jöjjön ugyanazon a helyen.

Az esemény kerül megrendezésre a klubban, és a vendégek nem gyanakodni. Ott letartóztatták Amjad Awan, Akbar Bilgrami, akinek az apja egy befolyásos pakisztáni katonai szövetségesének Alkaino Juan Debon, a kulcs a kartell bankár Panama Aftab Hussain és sok más ismert alakjai.

Alkaino magát letartóztatták egy hónappal az esküvő előtt. Megosztotta velem minden titkát, és megtanultam tőle a nagy kínálat kokaint. Alkaino kábítószert egy raktárban Manhattan Chelsea, ahol sor került. Féltem, hogy ő azt gyanítják, mert tudtam, hogy a rakomány. De aztán felhívta a feleségét, és azt mondta, hogy - az egyetlen, aki bízik Roberto, úgyhogy csak azt, hogy az ő felelőssége, hogy gyűjtsön pénzt a kereskedők.

A kockázati

Azt történt, hogy a közeljövőben a kudarc. Egy nap séta a hallban egy manhattani hotel Alkaino, hirtelen hallom: „Bob!” Felnéztem, és meglátott alkalmas személy ültettem eredményeként az előző műveletet. Én dolgoztam az egyik amerikai kábítószer-bandák, és a cél az volt, hogy az ügyvéd és könyvelő. Mindketten beleegyezett, hogy együttműködik a vizsgálatban, és sikerült őket leüt időben. Általánosságban elmondható, hogy ugyanaz volt könyvelő. Megfordultam Alkaino, és azt mondta: „Ó, ez az én régi barátom.” Rohantam, hogy megfeleljen egy könyvelő, megölelte, és azt suttogta: „Charlie, megint a burkolat alatt, játszott fel nekem!” Elengedtem őt, elmosolyodott, és úgy éreztem a hátam, a lapockák között, áramló csepp verejték. De Charlie csak annyit mondott, „Bob, a fiúk Vegas száz éve nem láttalak, te minden túlterhelt! Hogy érzi magát? " Néha a feletteseinek, hogy az ilyen döntéseket, amelyek nem voltam boldog. Egyszer volt, hogy át mintegy tíz millió dollárt, és könyörögtem menedzsment csinálni felügyelet nélkül, mert nem ismerte, mert ők biztosan követni fogja. Aztán hívtam Gonzalo Mora és azt mondta, az egyik legközelebbi Escobar azt mondta neki, hogy a teherautó a pénzt a szövetségiek figyelnek. Ő elég pontosan le azok megjelenése és az autót. Cartel megvádolt mit hoztam őket a farkát. A legtöbb ügynökök helyem lett volna indokolt, és keresse fel a legközelebbi ülés alatt terjed, de én mégis elment. Találkoztam egy képviselője a kartell egyik szálloda Miami egyedül. Veled vagyok nem volt fegyver, vagy jelvényt. Tudtam, hogy győzni ő közvetítője azonnal hagyjanak műveletek érdekében, hogy megtalálják a szivárgást, és emellett küldeni néhány gyanús emberek pihenni, és követni őket. Még mindig úgy gondolom, hogy ha én borította, a kartell volna észre. Ennek eredményeként, a beszélgetőpartner úgy vélik, hogy a probléma nem bennem van, és felállt a számomra.

A következő nagy művelet, az egyik ügynök, aki velem dolgozott mondta népének, hogy „vakond” a Drug Enforcement Administration. Mire három évvel az aránya a bűnözők, és nem tudott leszállni. jutalmat $ 500.000-t rendelt a fejem. Úgy vélem, hogy tette Gerardo Moncada, aki felelős a szállítási gyógyszerek Escobar. Mire letartóztatott több a férfiak és majdnem elkapta. Ő szerette az erőszakot, de a végén jött rá, ahogy ő - másokkal. Moncada Escobar ellopta a pénzt, hogy a célja az volt, hogy megvesztegetni kolumbiai politikus -, hogy nem vissza kiadatási szerződést az Egyesült Államokban. Escobar nevű Moncada és testvére magának, lógott őket a lábuk, és elégették forrasztó lámpa.

Bíróság

Sokan úgy vélik, hogy annak érdekében, hogy megnyerje a bizalmat a bűnözők, hogy viselkedjen, ugyanúgy, mint ők, de ez nem az. Azt találták, hogy az ember áll a hierarchia a drogkartellek mindenekelőtt nagyon jól képzett, legtöbbjük szólt néhány eign nyelven dolgozó jogászok, orvosok vagy felsővezetők. És ha észreveszik, hogy valaki vonz túl sok figyelmet, ők dobták ki a férfi, sőt megölték. Azt akarják, hogy a beosztottak viselkedjen szakmailag.

De én mindig eszébe jutott, hogy a műtét után kezdődik a nyilvános tárgyalás és ügyvédek fogja kérdezni a minden cselekvés. Nincs jogod, hogy bármit, hogy a későbbiekben okozhat a zsűri kételkedni a becsületesség. Ennek eredményeként az egész dolog szétesik. A tárgyalás alatt a BKIK kellett menni a bíróságra három hónapon belül - írtam 1200 beszélgetések a gyanúsítottak, de sok a találkozó nem jöhetett volna a hiba, így azt mondtam nekik a memóriából. Senki sem kételkedett abban, hogy én igazat mond, mert próbáltam szakmailag és őszintén.

Amikor a munka leple alatt a befejezés, sok ügynökök gondoskodjon a zajos party, gratulálok egymást, de soha nem tudtam, mert egy részem maradt az embereknek, hogy barátja voltam. Nagyon sajnáltam hozzátartozóiknak - ők semmit nem lehet hibáztatni. Tudom, ügynökök, akik aztán követett sokáig a bűntudat. Szerencsére megmenekült a problémát.

A globalizáció

A világ összes drogkartellek kíván létrehozni egy biztonságos menedéket, ahol nyugodtan üzletet. Mexikóban, most van egy háború ugyanaz, mint korábban - Kolumbia, gyilkossággal és megsemmisítése. De egy bizonyos ponton, kolumbiai kereskedők jöttek ugyanerre a következtetésre jutott, ami még 1950-ben készült az olasz maffia New York: az erőszakosabb, annál nagyobb figyelmet vonz. Ez kolumbiaiak ellátó mexikói kartellek kokain, amelyet azután terjesztett termékek saját mexikói gyártás: kristály meth, heroin, marihuána. A kábítószer-maffia sikerült létrehozni egy biztonságos folyosót kivitelére kokain Dél-Amerikából Európába Venezuela, mert a kormány nem működik együtt a külföldi bűnüldöző szervek. Venezuela küldött kokaint Nyugat-Afrikában, majd - Európában, ahol értékesíti kétszer olyan drága, mint amennyibe kerül az Egyesült Államokban. A pénz ebben a szakmában vannak nemzetközi bankok, a székhelye, amely található elsősorban a Közel-Keleten - Libanon, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, de emellett, és Kínában. Fokozatosan, a tevékenységét a drogkartellek kezd életét érinti az afrikai országokban a hatóságok ezen országok egyre romlott, és úgy tűnik, hogy a legtöbb francia nyelvű országokban a régió várja a sorsát Mexikóban.

Az amerikai kormány folytatja a bankok, amelyek részt vesznek a pénzmosás, csak azért, hogy a rájuk vonatkozó bírságot. Véleményem ez még mindig csak be őket a részvény. BKIK vezetés idején kijelentette, hogy a bank nem tesz semmit, hogy nem oldja meg a többi nagy globális bankok.

Vegyük például a Wachovia Bank. Bevallotta, hogy ő befizet - állítólag a mexikói pénzváltás - 400 milliárd dollár. Ez egy harmadik mexikói GDP. A bank a pénzt formájában az átutalások, és különben is, volt nála készpénz napi gi Mexikóból az Egyesült Államokba a kollektor páncélozott autók. Összesen tehát 14 milliárd szállítani, és címletű 5, 10 és 20 dollár. Ha csak húsz, akkor a teljes összeget volna mérlegelni 700 tonna. 2010 márciusában beleegyezett, hogy egy halasztott büntetőeljárás. Az én véleményem, ez ugyanaz, csak fenyegetni ujjal: ha elfogadja a bűntudat, akkor távolítsa el a töltés fog követni egy év, és ha nem szegi meg a törvényt, akkor csak a bírság megfizetésére.

És büntetni Wachovia? Ezeket bírságolták 160 millió dollárt - ez 2% -a jövedelem 2009-ben. Véleményem tökéletes üzleti megoldás a bank. És ilyen esetekben még legalább egy tucat: a bankok fizetik bírságot, de nem börtön fordult egyet.